Selle juriidilise isiku, kellega teie organisatsioon kavatseb lepingu sõlmida, vabatahtlikkuse kontrollimine on üks ettevõtte juristi (juriidiline osakond, sisejulgeolekuteenistus) põhiülesandeid. Praegu viiakse tulevase partneri standardkontroll läbi, küsides temalt põhi- ja muude omandidokumentide kogumit ning analüüsides tema kohta Internetis spetsiaalsetel saitidel avaldatud teavet.
Juhised
Samm 1
Palume juriidilisel osapoolel, kellega teie organisatsioon kavatseb tulevikus lepingu sõlmida, värvilise skannitud koopiad järgmistest komponentidest ja muud omandidokumendid:
- organisatsiooni asutamisdokumendid;
- Vene Föderatsiooni territooriumil asuvas maksuhalduris registreerimise tunnistus;
- juriidilise isiku riikliku registreerimise tunnistus;
- tunnistus (ed) kande tegemise kohta riigi juriidiliste isikute ühendatud registrisse (kui vastav (ad) sertifikaat (id) on olemas);
- dokument, mis kinnitab juriidilise isiku juhi volitusi (otsus või protokoll);
- korraldus juriidilise isiku juhi ametisse astumise (või ametisse nimetamise) kohta;
- korraldus organisatsiooni pearaamatupidaja määramise kohta (või ülesannete määramise kohta, kui peadirektor ja pearaamatupidaja on ühes isikus);
- föderaalse osariigi statistikateenistuse territoriaalasutuse teatekiri, mis kinnitab organisatsiooni olemasolu majandusüksuste statistilises registris;
- väljavõte ühtsest riiklikust juriidiliste isikute registrist (soovitavalt hiljemalt 30 päeva jooksul alates volitatud maksuhalduri väljaandmise kuupäevast ja kuni see dokument on teie organisatsioonile esitatud);
- panga infokiri arvelduskonto avamise kohta;
- lepingule alla kirjutava isiku volitusi kinnitav dokument (kui lepingut ei kirjuta alla juriidilise isiku juht, siis antakse volikiri).
2. samm
Analüüsime föderaalse maksuteenistuse veebisaidil teavet vastaspoole juriidilise isiku kohta (jaotis elektroonilised teenused - Interneti-teenus "Kontrollige ennast ja vastaspoolt") ja kontrollime seda osapoolelt taotletud dokumentide skannitud koopiate andmetega.
Ülaltoodud Interneti-teenuse kaudu saab otsingu teha organisatsiooni TIN (GRN, OGRN) või selle nimi (sellisel juhul on vaja täita aadressi, registreerimise kuupäeva ja Venemaa Föderatsiooni subjekt).
Teave, mida saab teada seda Interneti-teenust kasutava organisatsiooni kohta: TIN, KPP, PSRN (GRN), organisatsiooni täielik nimi ja aadress, mis on selle asutamisdokumentides kindlaks määratud selle loomise ajal ja tulevikus, ettevõtte riikliku registreerimise kuupäev ettevõte, teave asutamisdokumentide muudatuste kohta ja riiklikus juriidiliste isikute ühtses registris, andmed saadud litsentside ja fondides kindlustusvõtjatena registreerimise kohta.
3. samm
Uurime sõnumite otsingu teenuse abil ajakirja Riigi Registreerimisbülletään veebisaiti ja tuginedes Vahekohtu veebisaidil olevale vahekohtuasjade toimikule teavet selle kohta, kas vastaspoole suhtes on algatatud pankrotimenetlus.
4. samm
Föderaalse kohtutäituriteenistuse veebisaidi teenuste abil kontrollime, kas teid huvitava organisatsiooni suhtes viiakse läbi täitemenetlusi.
5. samm
Viimased sammud vastaspoole kontrollimiseks on teada saada vastaspoole organisatsiooni juhi (ja võimaluse korral ka pearaamatupidaja) passi kehtivus või kehtetus, kasutades selleks infoteenust "Kodaniku kodaniku passi kehtivuse kontrollimine". Venemaa Föderatsioon, mis tõendab Vene Föderatsiooni kodaniku isikut Venemaa Föderatsiooni territooriumil ", postitatud föderaalse migratsiooniteenistuse veebisaidile tingimusel, et need isikud on Venemaa kodanikud.
