Pettuste avastamine hõlmab toiminguid või meetmeid, mis on vajalikud ebasündsate tegude, väärkohtlemise ja pettuse tõendavate faktide avastamiseks. Selles protsessis ei osaleta uurimistoiminguid, mis on suunatud varguse meetodite, suuruse ja motiivide selgitamisele. Pettust peetakse teistest kuritegudest raskemini avastatavaks.
Juhised
Samm 1
Põhiseaduses on öeldud, et riik tagab majandusruumi ühtsuse, konkurentsi toetamise, kaupade ja finantsressursside vaba liikumise ning majandustegevuse vabaduse. Pettus ohustab neid sätteid kohe. Erinevate pettuste vastu võitlemise küsimused muutuvad üha aktuaalsemaks, kuna kuritegude ulatus laieneb ja omandab uusi vorme. Pärast turusuhetele üleminekut on kuritegelikke rikastamismeetodeid ja ettevõtlust kasutavate inimeste aktiivsus märkimisväärselt suurenenud.
2. samm
Pettusepettus on tõe tahtlik varjamine või moonutamine, et eksitada isikut, kellel on igasugune vara. Organisatsiooni pettuste eest vastutuse võtmiseks on vaja välja selgitada, kas see loodi seaduslikult, kas selle loomisel on läbitud kõik vajalikud protseduurid ja kas selle tegevus toimub hartas märgitud suunas. Pettuse subjekt hõlmab asjaolude, nende hindamise ning tegevuse ja kuriteo tulemuse vahelise põhjusliku seose arvestamist.
3. samm
Inimese pettuse jaoks meelitamiseks on vaja välja selgitada kuriteo fakt, see tähendab tunnustada ja uurida sümptomeid kuni hetkeni, mil on saadud vaieldamatud tõendid väärkohtlemise kohta. Uurijad uurivad sümptomite põhjuseid. Kahjuks jäävad paljud märgid märkamata. Isegi kui need leitakse, jäävad need sageli tähelepanuta.
4. samm
Pettustegevuses on sageli raske tõestada, et esinevad tunnused ja sümptomid viitavad kuriteo faktile, mitte tahtmatule veale. Pettusevastases süüdistuses kriminaalasja algatamiseks on enamikul juhtudel vaja tõendada kuriteo toimepanemist tõendavate toimingute korratavust. Seetõttu peate pärast kõigi faktide ja dokumentaalsete tõendite kogumist pöörduma politsei poole.
