Alates 2012. aastast hakkasid organisatsioonid, mille partneriteks on suured energiaettevõtted, sideettevõtted või osalusüksused (näiteks Venemaa Raudtee), saama oma eelnimetatud osapooltelt ametlikke kirju, milles nõuti ettevõtte omanike keti kohta teabe avaldamist. Sellega seoses kirjeldame Venemaa Föderatsiooni valitsuse esimehe 28. detsembri 2011. aasta juhendi nr VP-P13-9308 põhjal käimasolevat arutelu esitatud nõuete seaduslikkuse üle. sellise teabe tabelina esitamise kord.
Juhised
Samm 1
Esialgu märgime ära organisatsiooni täieliku nime, mille kohta on vaja selles omanike keti kohta teavet avaldada.
2. samm
Tabeli vasakpoolsesse ossa sisestame andmed TIN-i, PSRN-i, organisatsiooni nime, selle peamise majandustegevuse liigi, juhi nime, samuti tema isikut tõendava dokumendi seeria ja numbri kohta.
3. samm
Tabeli parempoolsesse ossa sisestame teavet vastaspoole omanike ahela, sealhulgas kasusaajate (sealhulgas lõplike) kohta.
Üksikisikute jaoks, kes on organisatsiooni aktsionärid või liikmed, täidetakse järgmised väljad: täisnimi, registreerimisaadress, isikut tõendava dokumendi seeria ja number, isiku õiguslik seisund (juht, osaleja, aktsionär, kasusaaja), teave toetuse kohta kuupäeva ja numbrit sisaldavad dokumendid (juriidiliste isikute ühendatud riikliku registri väljavõte, üldkoosoleku protokoll jms).
Juriidiliste isikute puhul on vaja märkida TIN, OGRN, täielik või lühendatud nimi, asukoha aadress, isiku õiguslik seisund, teave tõendavate dokumentide kohta.
4. samm
Lehe lõppu märgitakse organisatsiooni juhi täielik nimi, kinnitatakse tema allkiri, kuupäev ja ettevõtte pitser.
