Venemaa õigusnormide kohaselt peavad riigi elanikud, kes on juriidilised või üksikettevõtlusega tegelevad füüsilised isikud, välismaise majandustegevusega tehingute tegemisel kohustatud vormistama tehingupassi.
Juhised
Samm 1
Tehingupass tuleb koostada nende lepingute alusel, mis näevad ette maksed ja ülekanded residendi kontodele Venemaa Föderatsiooni territooriumile imporditud või eksporditud kaupade, tehtud töö / osutatud teenuste eest; ja ka siis, kui need residendid annavad mitteresidentidele laene välis- või Vene vääringus.
Tehingupassi registreerimise viib läbi residentide kontosid sisaldav pank, mille arveldused viiakse läbi elaniku enda soovil, väljendatuna dokumentaalsel kujul (avaldus).
2. samm
Tehingu passi väljastamiseks on elanik kohustatud hiljemalt esimese arutatava lepingu alusel sõlmitud valuutatehinguna esitama pangale dokumendid tehingu passi vormistamiseks. Dokumentide loetelu sisaldab järgmist: vastavalt täidetud ja kinnitatud tehingu passi vormid; leping, mille alusel tehakse kõik valuutatehingud; luba lepingu alusel valuutatehingute tegemiseks, mis on saadud asjaomaselt välisvaluutakontrolli asutuselt.
3. samm
On piiratud loetelu olukordadest, kus tehingupassi ei nõuta, hoolimata sellest, et elanik teostab ülaltoodud toiminguid välismajandustegevuse raames. Sellised juhtumid hõlmavad olukordi, kus kõigi sõlmitud lepingu (lepingu) alusel tehtud maksete ja ülekannete kogusumma ei ületa 50 000 USA dollarit rubla ekvivalendis ümberarvestuspäeva vahetuskursi alusel või kui me räägime laenulepingust summa ümberarvestuspäeval mitte rohkem kui 5000 dollarit USA rubla ekvivalendis.
